資金洗浄防止を強化-即日キャッシング比較サイト

1月27日 ビジネスアイ

金融庁は26日、全国の銀行、信用金庫、信用組合などに対し、テロ資金供与やマネーロンダリング(資金洗浄)防止体制を強化するよう要請した、と発表した。同時に、金融機関に対する監督指針を今年度中にも一部改正し、本人確認や疑わしい取引の届け出を厳格にするなどの内部管理体制の強化を求める。

Yahooニュースで続きを読む・・・http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070127-00000003-fsi-bus_all

▲金融関連ニュース一覧ページへ戻る